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大位数据科技2024年年度股东会决议
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证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-041
大位数据科技（广东）集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
主要事项概述：
● 本次会议无否决议案情况发生
一、会议召开的基本情况
(一) 会议时间：2025年4月8日
(二) 会议地点：北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层
(三) 出席股东及股份情况：
■
(四) 会议合法性说明：
本次股东大会由董事长张微女士主持，会议程序符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
(五) 公司管理层出席情况： 1. 董事：5名在任董事全部出席，其中独立董事2人； 2. 监事：3名在任监事全部出席； 3. 其他高管及董事会秘书均列席了会议。
二、议案审议结果
(一) 普通决议事项： 1. 审议并通过《2024年度董事会工作报告》 表决情况：■ 2. 审议并通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：■ 3. 审议并通过《2024年年度报告（全文及摘要）》 表决情况：■ 4. 审议并通过《2024年度利润分配预案》 表决情况：■ 5. 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决情况：■ 6. 审议并通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决情况：■ 7. 审议并通过《2024年度董事薪酬确认及2025年薪酬方案》 表决情况：■ 8. 审议并通过《2024年度监事薪酬确认及2025年薪酬方案》 表决情况：■
(二) 特别提示： 涉及中小投资者单独计票的议案包括第4、5、6项，均已获通过。
所有议案均以普通决议方式审议通过，符合《公司法》及公司章程的相关规定。
三、法律见证情况
本次股东大会由律师事务所全程见证，出具了合法有效的法律意见书。
四、后续事项安排
公司将在会议结束后依法办理相关报备手续，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会
2025年4月9日
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