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合肥市工大高科信息内容科技发展有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：688367 股票简称：工大高科 公示序号：2025-001
合肥市工大高科信息内容科技发展有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年1月15日
（二）股东会举办地点：安徽合肥市高新区习友路1682号工大高科会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由董事长魏臻老先生上台演讲，采用现场决议与互联网决议相结合的决议。本次股东大会的召开、集结与决议程序流程均达到《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
■
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案2为特别决议提案，此项提案已经获得本次股东大会合理投票权股权总量的2/3左右根据。
2、涉及到关系公司股东回避表决状况：无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（合肥市）公司
侓师：周世虹、刘琪
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人和出席人员资格真实有效，本次股东大会决议程序及表决结果真实有效。
特此公告。
合肥市工大高科信息内容科技发展有限公司股东会
2025年1月16日
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