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罗克佳华科技集团股份有限公司
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证券代码：688051 股票简称：佳华科技 公示序号：2024-030
罗克佳华科技集团股份有限公司
关于变更企业内审部责任人的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
罗克佳华科技集团股份有限公司（下称“企业”）原内审部责任人张园女性由于工作调节，不会再承担内审部有关工作。
为切实加强企业内控管理，充分运用内部控制审计服务、监督职责，维护公司和股东的合法权益，根据法律法规及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》《罗克佳华科技集团股份有限公司内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会候选人，并且经过公司在2024年12月30日举行的第三届董事会第十七次会议审议通过，允许聘用张姣姣女性（个人简历详见附件）担任公司内审部责任人，承担公司内部审计工作中，任期自此次董事会审议通过日起至第三届董事会任期届满之日起计算。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司股东会
2024年12月31日
配件：张姣姣个人简历
张姣姣，女，1987年3月出世，中国籍，无境外永久居留权，金融学专业硕士研究生学历，中级经济师。2014年9月至2017年5月任晋融合财富投资管理有限责任公司产品研发产品运营；2017年6月迄今列任罗克佳华科技集团股份有限公司综合管理部投资项目管理运营专员、投资者关系管理运营专员、资源优化配置核心资源优化配置运营专员；2020年7月迄今任监事。
证券代码：688051 股票简称：佳华科技 公示序号：2024-031
罗克佳华科技集团股份有限公司
2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年12月30日
（二）股东会举办地点：北京通北京市通州区观音庵南大街2号楼保利地产·大都汇T3栋14层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
■
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总李玮老先生因国家公务导致不能组织本次股东大会，依据《公司章程》要求，经公司半数以上执行董事举荐，由副董事长陈京南女性组织此次会议。此次会议采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式与程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；整体管理层、证券事务代表列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
■
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.提案1对中小股东展开了独立记票,以上提案已一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：张征、邵丹银
2、律师见证结果建议：
北京天元律师公司张征侓师发布印证建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会现场会议工作的人员资格及召集人资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司股东会
2024年12月31日
● 上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
（三）本所规定的其他资料。
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