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内蒙古蒙电华能热电有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 公示序号：2024-046
内蒙古蒙电华能热电有限责任公司
2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月23日
(二)股东会举办地点：内蒙乌海市锡林大道北工艺厂巷电力工程科技楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议由董事会承担集结，由董事长高原地区老先生上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议，公司其他管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
3、提案名字：《关于投资建设察右中旗灵改配置新能源项目的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)累积投票提案决议状况
4、《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》
■
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(四)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：黄娜、王秀淼
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程，参会工作人员资质、召集人资格及决议程序流程、表决结果符合有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电有限责任公司股东会
2024年12月24日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600863 股票简称：内蒙华电 公示序号：临2024-047
债卷编码：185193 债卷通称：21蒙电Y1
债卷编码：240363 债卷通称：23蒙电Y1
债卷编码：240364 债卷通称：23蒙电Y2
内蒙古蒙电华能热电有限责任公司
第十一届股东会第十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
（一）此次股东会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
（二）举办此次会议工作的通知及资料于2024年12月17日以电子邮箱、书面形式方法送到。
（三）此次会议以现场融合通信方式举办，于2024年12月23日产生决定。
（四）董事9人，实到9人。
二、股东会会议审议状况
决议批准了企业《关于选举第十一届董事会战略与ESG委员会成员的议案》。
经此次会议竞选之后的股东会战略与ESG委员会如下所示：
主委：高原地区；组员：班国瑞、高玉杰、王志刚、董琰霞。
允许：9票；抵制：0票；放弃0票。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电有限责任公司股东会
二〇二四年十二月二十四日
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