下载APP
晋能控投山西煤业股份有限公司第八届董事会第十次会议决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：601001 股票简称：晋控煤业 公示序号：临2024－027
债卷编码：185329 债卷通称：22晋股01
晋能控投山西煤业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
晋能控投山西煤业股份有限公司（下称“企业”）于2024年 12月17日以书面、发传真或电子邮件方式对全体董事、公司监事发出举办第八届董事会第十次会议工作的通知。此次会议于2024年12月20日在企业二楼会议室以现场及通讯表决形式举办。例会应参加执行董事14人，真实参加执行董事14人，以通讯表决方法出席会议的总人数7人。会议由董事长李建光老先生组织，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。监事及其它高管人员出席了大会。
二、股东会会议审议状况
审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。
该议案决议事宜为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其他非关联董事对于该关联方交易提案进行表决。公司独立董事在2024年第三次专业大会上已经发布了赞同的审查意见。第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过该事项。
该议案10票允许，0票反对，0票放弃。
提案主要内容请见企业临2024-028号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易公告》。
本议案不用提交股东大会审议。
特此公告。
晋能控投山西煤业股份有限公司股东会
二○二四年十二月二十一日
证券代码：601001 股票简称：晋控煤业 公示序号：临2024－028
债卷编码：185329 债卷通称：22晋股01
晋能控投山西煤业股份有限公司有关
调节2024本年度日常关联交易公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●是否要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对公司的影响：企业日常关联交易于公司日常业务内进行，标价公平公正，根据公司及股东的利益，也不会对关联企业形成较大的依靠。
一、日常关联交易基本概况
(一) 调节日常关联交易履行审议程序
1.晋能控投山西煤业股份有限公司(下称“企业”) 于2024年12月20日举办第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其他非关联董事一致表决通过该议案。公司在同一天举办第八届职工监事第七次会议决议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。该议案不用提交公司股东大会审议。
2.公司在2024年12月20日举办第八届董事会独董第三次专业大会，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。独董专业会议认为：公司本次2024本年度日常关联交易预估信用额度作出调整，是根据2024年已经发生日常关联交易状况以及公司生产经营计划所作出的，有益于公司生产经营平稳不断，买卖标价均遵照销售市场公平公正、公平、公开的原则，也不会影响企业的自觉性，企业不会因此但对关联企业形成依赖，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3.企业审计委员会就本次关联交易事项发布了审查意见，允许《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。
（二）本次调整2024本年度日常关联交易预估金额及类型
公司在2024年5月24日举办2023年度股东会，表决通过企业2024年日常关联交易预估提案，2024本年度公司和关联企业日常关联交易额度预估产生金额达583,188.17万余元，与此同时，股东大会授权企业可根据实际交易情况，还可以在同一控制下的差异关联企业之间信用额度调济(包含不一样关联交易类型之间的调济)，最高不超过预估额度。
因为公司生产经营必须，预估企业2024年日常关联交易实际发生金额达616,617.20万余元，对比预估总金额583,188.17万余元将调减额度33,429.03万余元。实际调节清单如下表：
■
注: 1、企业2024年实际发生额度没经财务审计，本年度最终数据以年度审计报告为标准；
2、企业2024本年度日常关联交易预估情况可能与实际情况有所差异，公司将根据具体交易情况，还可以在同一控制下的差异关联企业之间信用额度调济(包含不一样关联交易类型之间的调济)，最高不超过预估额度。
3、本次关联交易新增加信用额度没有达到企业最近一期经审计公司净资产的5%，依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，不用提交公司股东大会审议。
4、其他类别关联方交易：截至12月17日我们公司及本公司之子公司在代理记账公司存款总额0，贷款额0，今年企业从财务公司收到的存款利息收入2249.33万余元。
二、关联关系及关联企业详细介绍
1、本企业的总公司状况
■
2、本企业的分公司状况
■
3、本企业的别的关联企业状况
■■
控投关联表明：
山西国有资本运营有限责任公司 90% 晋能控股集团有限责任公司 65.17% 晋能控投煤业集团有限责任公司 57.46% 晋能控投山西煤业股份有限公司
三、定价政策及根据
公司日常关联交易定价以公开、公平公正、公平市场价格为载体，遵照公平公正标准，实际定价政策及根据见公司和大股东晋能控投煤业集团有限责任公司（下称“煤业集团”）签署的《综合服务协议》以及企业与关联企业中间签订的实际业务协议书。
四、关联交易的目地及其关联方交易对公司的影响
公司关联交易都是基于销售市场公平公正的标准，以协议书、合同的形式所进行的，将有利于业务发展，不存在损害公司及别的股东利益的情况。对于晋能控股集团及煤业集团买卖交易，在签署相关协议时，彼此遵照公平公正市场价格的标准，对企业及其它股东的利益展开了维护；也不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依靠。
五、备查簿文档
1、企业第八届董事会第十次会议决定；
2、公司独立董事专业会议决议。
特此公告。
晋能控投山西煤业股份有限公司股东会
二○二四年十二月二十一日
证券代码：601001 股票简称：晋控煤业 公示序号：临2024－029
债卷编码：185329 债卷通称：22晋股01
晋能控投山西煤业股份有限公司
第八届职工监事第七次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
晋能控投山西煤业股份有限公司（下称“企业”）于2024年 12月17日以书面、发传真或电子邮件方法向全体公司监事发出举办第八届职工监事第七次会议工作的通知。此次会议于2024年12月20日在企业二楼会议室以现场表决方式举办。例会应参加公司监事5人，真实参加公司监事5人。会议由企业监事长雷永升老先生组织，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。
该议案5票允许，0票反对，0票放弃。
提案主要内容请见企业临2024-028号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易公告》。
本议案不用提交股东大会审议。
特此公告。
晋能控投山西煤业股份有限公司职工监事
二○二四年十二月二十一日
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号