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新华人寿保险有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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A股证券代码：601336 a股证券简称：新华保险 公告编号：2023-028
H股证券代码：01336 H股证券简称：新华保险
新华人寿保险有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
新华人寿保险有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会的类型和次数
2022年年度股东大会(以下简称“股东大会”或“股东大会”)
（二） 股东大会召集人:新华人寿保险有限公司(以下简称“本公司”或“本公司” 董事会
（三） 投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式
（四） 现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月28日 14 点30 分
召开地点：北京市朝阳区建国门外街甲12号新华保险大厦21层
（五） 网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日至2023年6月28日起，网上投票的起止时间
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号的有关规定执行。香港中央结算有限公司参与上海证券交易所上市公司网上投票实施指引。
（七） 涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
股东大会还将听取《2022年关联交易及内部交易评估报告》。
（一） 所有提案披露的时间和媒体披露的时间
本公司董事会、监事会分别于2023年3月31日审议上述相关议案和报告，请参见本公司 2023年5月27日，上海证券交易所网站发布（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
本次股东大会议案详见本公司同日发布的2022年年度股东大会议材料。
（二） 特别决议：没有
（三） 对中小投资者单独计票的议案：第四、9、10项
（四） 无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
（五） 参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（一） 公司股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网上投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 只有在股东对所有议案进行表决后，才能提交。
四、出席会议的对象
（一） 股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司注册的公司a股股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人书面出席会议和表决（委托书见本通知附件）。代理人不必是公司的股东。公司H股股东出席会议请参见我公司在香港联合交易所的网站（www.hkexnews.hk）股东大会通知及相关文件发布。
■
（二） 董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的监票人、律师。
（四） 公司指定的其他人员。
五、会议登记方式
（一） 符合出席条件的自然人股东，应当持有身份证或者其他有效证明或者证明、股票账户卡等证明；委托代理人出席会议的，代理人应当持有书面授权委托书（见附件）、本人有效身份证、委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。
（二） 符合出席条件的法定股东、法定代表人出席会议的，应当持有法定代表人证明文件、有效身份证、股票账户卡等持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应当持有书面授权委托书（见附件）、本人有效身份证、委托人股票账户卡等持股凭证进行登记。
（三） 上述登记材料应当提供复印件，个人材料复印件应当签字；法人股东登记材料复印件应当加盖法人公章。
（四） 融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司的营业执照 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应当持有本人身份证或者其他有效身份证明。投资者为机构的，还应当持有本单位营业执照、参与者身份证、本单位法定代表人出具的授权委托书（见附件）。
（五） 2023年6月28日下午14日，股东大会:2023年6月28日下午130开始会议登记:30至14:30。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：徐秀
电 话：010-85213233
传 真：010-85213219
地 北京市朝阳区建国门外街甲12号新华保险大厦
邮 编：100022
（二） 股东大会预计将持续半天，股东（股东本人或股东代理人）的交通和住宿费用将自行承担。
特此公告。
新华人寿保险有限公司董事会
2023年5月30日
附件：新华人寿保险有限公司2022年股东大会授权委托书
报告文件：公司第八届董事会第四次会议决议
附件：
新华人寿保险有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
新华人寿保险有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应当在委托书中选择“同意”、“反对”或者“弃权”的意向√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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