航空工业发展趋势有限责任公司有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2022年度股东大会

2、会议召集人：企业第十届股东会。企业第十届股东会第六次（临时性）会议审议根据，确定举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时长

（1）现场会议的时间也：2023年6月16日14:30；

（2）网上投票时长：在其中，根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间也：2023年6月16日9:15-15:00阶段的随意时长；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间也：2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议召开方法

此次会议采用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳市证券交易系统与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场决议和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年6月9日（星期五）。

7、参加目标

(1)在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日（2023年6月9日）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。法人授权书详见附件2。

(2)董事、监事会和高管人员；

(3)企业聘用律师；

(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：北京丰台南四环西街188号十七区5栋楼航空工业发展趋势有限责任公司。

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

（二）公布状况

以上提案分别经企业第十届股东会第四次会议、第十届职工监事第三次会议表决通过。提案主要内容参照企业2023年4月22日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》《航天工业发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告》等有关公示。

（三）征求2022本年度独董个人工作总结

（四）着重强调事宜

1、提案第8项归属于关联方交易，有关关系公司股东需回避表决。

2、依据有关要求，此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。

三、大会备案事宜

1、备案时长：2023年6月14日9:00～11:30和14:00～17:00

2、备案地址：北京丰台南四环西街188号十七区5栋楼航空工业发展趋势有限责任公司

3、备案方法

（1）公司股东：法定代表人其委托委托代理人列席会议。法人代表亲身列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、盖上法人公章的营业执照副本复印件、个股账户、股东账户卡；授权委托人参加的，委托代理人还需要并提供委托代理人身份证件、法人代表开具的法人授权书。

（2）自然人股东：自己亲身列席会议的，应提供个人身份证、股权账户和股东账户卡；授权委托人参加的，委托代理人还需要并提供委托代理人身份证件、公司股东开具的法人授权书。

（3）公司股东能够当场、信件或发传真方法备案（备案时间按信件或发传真到达我们公司为准）。

4、大会联系电话

手机联系人：郑加斌

联系方式：0591-83283128

发传真：0591-83296358

电子邮箱：htfz@casic-addsino.com

5、参会公司股东吃住及交通等费用自理

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）。

五、备查簿文档

1、企业第十届股东会第四次会议决定；

2、企业第十届职工监事第三次会议决定；

3、企业第十届股东会第六次（临时性）会议决议。

特此公告。

航空工业发展趋势有限责任公司

董 事 会

2023年5月25日

配件1:

参与网上投票的实际操作步骤

一、互联网投票程序

1、网络投票编码：360547；网络投票通称：航发网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数

此次股东会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月16日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月16日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2:

法人授权书

兹委托 老先生(女性)意味着自己参加航空工业发展趋势有限责任公司于2023年6月16日举行的2022年度股东大会,受委托人对会议审议事宜具备投票权，个人对会议审议事宜网络投票标示见下表:

备注名称：1、所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。

2、受托人未作一切网络投票标示，则受委托人可按照自己的喜好决议。

3、本法人授权书的贴报、影印件或按之上报表自做均合理。

委托单位（盖公章）：____________________________________

委托单位股东账号：__________________

委托单位股票数：____________________股

委托单位法人签字：

受委托人签名：____________________

受委托人身份证号：___________________________________

授权委托时间： 年 月 日

本授权委托书的有效期：自签定日至此次股东会会议结束。

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公示序号：2023-020

航空工业发展趋势有限责任公司

第十届股东会第六次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航空工业发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第六次（临时性）大会于2023年5月24日以通信方式举办，会议报告于2023年5月19日以电子邮箱及短消息方法传出。大会需到执行董事9名，实到股东9名。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

大会通过用心决议，一致通过如下所示决定：

一、表决通过《关于召开2022年度股东大会的通知》。

企业取决于2023年6月16日举办2022年度股东大会。大会详细情况详细企业同一天在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发表的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于向云南省曲靖市富源县捐赠的议案》。

为深入贯彻落实党和政府相关乡村振兴发展安排部署，企业拟将云南曲靖市富源县捐助50万余元。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于航天天目（重庆）卫星科技有限公司固定资产投资的议案》。

为进行商业服务华耀气象信息服务项目业务，董事会允许航空航天天目（重庆市）通讯卫星科技公司（通称“航空航天天目”）项目投资9,700万人民币用以基本建设气候掩星固定资产投资项目，新项目基础建设均为航空航天天目自筹资金。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

四、表决通过《关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案》。

因隶属分公司申办涉密信息系统集成资质，应涉密资质管理规范，企业作出以下服务承诺: 航天发展控股股东中国航天科工集团有限责任公司为国务院令国有资产经营管委会直属企业。在所在单位拥有涉密资质期内，航天发展将遵循涉密资质有关外商投资人持仓限定，选用包含但是不限于严苛监管、积极主动商谈等举措，保证公司实际控制人自始至终为我国。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

航空工业发展趋势有限责任公司

董 事 会

2023年5月25日