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青海旅游有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
特别提醒：
1、此次股东会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。
2、此次股东会无否定提议的现象。
3、此次股东会没有出现新增加临时性提议的情况。
4、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开基本概况
1、大会工作的通知：青海旅游有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-023）。
2、会议召开时长
（1）现场会议举办时长：2023年5月25日在下午14:30；
（2）网上投票时长：2023年5月25日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月25日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
3、除权日：2023年5月19日（星期五）
4、现场会议举办地址：云南昆明市盘龙区世博生态城低碳环保核心B栋1模块17楼会议厅
5、会议召开方法：当场网络投票及网上投票紧密结合
企业已经通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东已经在以上网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。
6、会议召集人：企业第七届股东会
7、现场会议节目主持人：董事长程旭哲老先生
大会的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况
进行现场和网上投票股东19人，意味着股权654,744,709股，占上市企业总股份的64.6703%，其中还有投票权的股权654,744,709股，占参会有投票权股权总量的100%。
进行现场网络投票股东6人，意味着股权603,248,868股，占上市企业总股份的59.5840%，其中还有投票权的股权603,248,868股，占参会有投票权股权总量的92.1350%。
根据网上投票股东13人，意味着股权51,495,841股，占上市企业总股份的5.0863%，占参会有投票权股权总量的7.8650%。
2、中小投资者参加的整体情况
进行现场和网上投票股东16人，意味着股权69,995,996股，占上市企业总股份的6.9136%。
在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权18,500,155股，占上市企业总股份的1.8273%。
根据网上投票股东13人，意味着股权51,495,841股，占公司股权数量5.0863%。
3、董事、公司监事及董事长助理列席会议，高管人员及北京炜衡（昆明市）法律事务所印证侓师出席了此次会议（一部分执行董事、公司监事及高管人员因公出差但未出席本次股东会）。
三、提议决议和表决状况
此次股东会选用当场记名投票与网上投票相结合的，审议通过了下列提议：
提议1.00 《公司2022年度董事会工作报告》；
总决议状况：
赞同654,737,009股，抵制7,600股，放弃100股，赞同股票数占出席本次股东会合理投票权股份的99.9988%。
决议结论：根据
提议2.00 《公司2022年度监事会工作报告》；
总决议状况：
赞同654,737,109股，抵制7,600股，放弃0股，赞同股票数占出席本次股东会合理投票权股份的99.9988%。
决议结论：根据
提议3.00 《公司2022年年度报告及其摘要的提案》；
总决议状况：
赞同654,737,009股，抵制7,600股，放弃100股，赞同股票数占出席本次股东会合理投票权股份的99.9988%。
决议结论：根据
提议4.00 《公司2022年财务决算和2023年财务预算报告》；
总决议状况：
赞同654,737,009股，抵制7,600股，放弃100股，赞同股票数占出席本次股东会合理投票权股份的99.9988%。
在其中，中小股东的投票表决状况为：赞同69,988,296股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.9890%；抵制7,600股，放弃100股。
决议结论：根据
提议5.00 《公司2022年度利润分配提案》；
总决议状况：
赞同654,737,009股，抵制7,600股，放弃100股，赞同股票数占出席本次股东会合理投票权股份的99.9988%。
在其中，中小股东的投票表决状况为：赞同69,988,296股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.9890%；抵制7,600股，放弃100股。
决议结论：根据
提议6.00《公司2023年度融资需求的提案》；
总决议状况：
赞同654,737,009股，抵制7,600股，放弃100股，赞同股票数占出席本次股东会合理投票权股份的99.9988%。
决议结论：根据
提议7.00 《公司预计2023年度日常关联交易的提案》；
总决议状况：
赞同69,988,296股，抵制7,600股，放弃100股，云南世博度假旅游控股有限公司、华侨城集团有限责任公司、李坚老先生回避表决。赞同股票数占出席本次股东会合理投票权股份的99.9890%。
在其中，中小股东对该提案的投票表决状况：赞同69,988,296股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.9890%；抵制7,600股，放弃100股。
决议结论：根据
提议8.00 《公司关于2023年度提供财务资助暨关联交易的提案》；
总决议状况：
赞同69,988,296股，抵制7,600股，放弃100股，云南世博度假旅游控股有限公司、华侨城集团有限责任公司、李坚老先生回避表决。赞同股票数占出席本次股东会合理投票权股份的99.9890%。
在其中，中小股东对该提案的投票表决状况：赞同69,988,296股，占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.9890%；抵制7,600股，放弃100股。
决议结论：根据。
三、律师见证建议
北京炜衡（昆明市）法律事务所杨晓莉侓师、陈自航律师见证此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：公司本次股东会的招集程序流程、举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎法律法规、法规及《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股东会申请的决定合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2022年年度股东大会决定；
2、北京炜衡（昆明市）法律事务所开具的《关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
青海旅游有限责任公司股东会
2023年5月26日
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