乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公示序号：2023-024

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1、2022年度股东大会举办状况

（1）会议召开的时间也：

①现场会议举办时长：2023年5月24日在下午15:00逐渐

②网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件网上投票时长：2023年5月24日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时长：2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。

（2）会议召开地址：甘肃兰州市城关区雁景观步道601号甘肃商会大厦B座26层多媒体会议室

（3）会议召开方法：选用当场决议与网上投票相结合的

（4）股东会的召集人：乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司（下称“企业”）股东会

（5）会议主持：老总姚革显老先生

（6）此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、2022年度股东大会参加状况

参加2022年度股东大会股东及公司股东委托意味着7名，有着及意味着的股权值为113,829,765股，占公司股权总量的57.8701%。

进行现场决议列席会议股东及股东代表总共4名，有着及意味着的股权值为113,788,765股，占公司股权总量的57.8493%。在其中A股公司股东及股东代表4名，意味着A股股权113,788,765股，占公司A股有投票权股权总量的57.9463%，占公司股权总量的57.8493%。

根据网上投票列席会议的A股公司股东总共3名，有着及意味着的股权为41,000股，占公司A股有投票权股权总量的0.0209%，占公司股权总量的0.0208%。

董事、一部分公司监事、高管人员以当场及通信方式出席本次股东会，上海市重科（兰州市）法律事务所、股东代表、公司监事意味着出任点票人和监票员。

二、提议决议表决状况

此次年度股东大会选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式决议下列提议：

1、关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

2、关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

3、关于企业《2022年年度报告》以及引言的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

4、关于企业《2022年度内部控制评价报告》的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

5、关于企业《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

6、关于企业《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

7、关于企业2022本年度利润分配预案的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

8、关于企业2023年度向银行借款综合授信额度的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

9、关于企业《2022年度财务决算报告》的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

10、有关聘任企业2023年度审计公司的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

11、有关2023年度董事、公司监事及高管人员薪资的议案

决议结论：113,788,765股允许，41,000股抵制，0股放弃，允许股票数占参会有投票权股权总量的99.9640%。在其中：A股公司股东允许113,788,765股,占参会有投票权股权总量的99.9640%；抵制41,000股，占参会有投票权股权总量的0.0360%；放弃0股，占参会有投票权股权总量的0.0000%。

中小股东决议结论：允许0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%；抵制41,000股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的100.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0000%。

该提案经列席会议有投票权公司股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的1/2之上根据。

三、侓师开具的法律意见

上海市重科（兰州市）法律事务所田哲元侓师、孟婷玉侓师参加了此次股东会，进行了现场印证并提交法律意见书，觉得：企业2022年度股东大会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、决议程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2022年度股东大会会议决议

2、《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2022年度股东大会的见证法律意见书》

特此公告。

乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司股东会

2023年5月24日

证券代码：002910证券简称：庄园牧场公示序号：2023-025

乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司

有关持仓5%之上股东减持股份超出1%的通知

上海福菡商务服务有限责任公司确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年5月24日接到持仓5%之上公司股东上海福菡商务服务有限责任公司（下称“福菡商务接待”）开具的《关于股份减持比例超过1%的告知函》。依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，现就相关情况公告如下：

注：企业总市值为196,698,691股（在其中：A股196,369,344股，未上市外国投资者329,347股）。

乌鲁木齐庄园牧场有限责任公司股东会

2023年5月24日