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深圳易瑞生物技术股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：300942证券简称：易瑞生物公示序号：2023-055
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）大会的举办状况
1、会议召开的时间也：
（1）现场会议举办时长：2023年5月24日（星期三）在下午14:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月24日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。
2、现场会议地址：深圳市龙岗区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室
3、会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：老总朱海老先生
6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。
（二）大会的参加状况
1、公司股东参加的整体情况
出席本次股东会股东及公司股东法定代理人共11名，意味着股权229,387,966股，占公司有投票权股权总量的57.2240%，在其中：进行现场网络投票股东及公司股东法定代理人共3名，意味着股权226,215,419股，占公司有投票权股权总量的56.4325%；根据网上投票股东共8名，意味着股权3,172,547股，占公司有投票权股权总量的0.7914%。
2、中小投资者列席会议的整体情况
出席本次股东会的中小投资者以及委托意味着共9名，意味着股权3,172,747股，占公司有投票权股权总量的0.7915%；在其中：进行现场网络投票的中小投资者以及委托意味着共1名，意味着股权200股，占公司有投票权股权总量的0.0000%；利用网上投票的中小投资者共8名，意味着股权3,172,547股，占公司有投票权股权总量的0.7914%。
中小投资者指：除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。
3、有关人员参加/出席状况
出席本次股东会的有关人员为公司执行董事、公司监事和董事长助理及其印证侓师，出席此次股东会的有关人员为公司高管人员。
二、提议决议表决状况
此次股东会参会公司股东以当场记名投票与网上投票结合的表决方式，对下列提议开展决议，实际决议结论如下所示：
1、表决通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总决议状况：
允许229,381,966股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9974%；抵制6,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0026%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许3,166,747股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8109%；抵制6,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1891%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
此提案得到出席本次大会公司股东所拥有合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
决议结论：根据
2、表决通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的议案》
总决议状况：
允许229,381,966股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9974%；抵制6,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0026%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许3,166,747股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8109%；抵制6,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1891%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
此提案得到出席本次大会公司股东所拥有合理投票权股权总量的三分之二以上根据。
决议结论：根据
三、侓师开具的法律意见
1、印证此次股东会的法律事务所：国浩律师（深圳市）公司
2、印证侓师：张韵雯、刘杰齐
3、法律意见书总结性建议：企业2023年第一次股东大会决议集结及举办程序流程、召集人和参加现场会议工作人员资格及此次股东会的决议程序流程均达到相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，公司本次股东会申请的决定真实有效。
四、备查簿文档
1、深圳易瑞生物技术股份有限公司2023年第一次股东大会决议会议决议；
2、国浩律师（深圳市）公司有关深圳易瑞生物技术股份有限公司2023年第一次股东大会决议法律意见书。
特此公告。
深圳易瑞生物技术股份有限公司股东会
2023年5月24日
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