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上海市海利生物技术股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603718证券简称：海利生物公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：上海市静安区新闸路669号27楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次年度股东大会由董事会集结，老总张海明老先生组织，采用当场加网上投票方法举办并决议；大会的集结和举办合乎《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，到场4人，独董刘天民老先生因工作冲突无法出席本次年度股东大会,独董程安张先生因自身原因无法出席本次年度股东大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理兼副总浦冬婵女性参加了此次年度股东大会，经理李晟老先生、财务主管林群女性参加了此次年度股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度内控制度自我评价报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关向子公司给予贷款贷款展期暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关子公司向控投股东借款暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
15.00、有关补充执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、以上1-12项提案早已企业2023年4月26日举行的第四届董事会第十三次会议审议根据，第13-14项提案早已企业2023年4月26日举行的第四届职工监事第九次会议审议根据；已经在2023年4月28日上海证券交易所网站或企业法律规定信息公开书报刊《证券时报》和《证券日报》公布。第15项提案早已企业2023年4月11日举行的第四届董事会第十二次会议审议根据，已经在2023年4月12日上海证券交易所网站或企业法律规定信息公开书报刊《证券时报》和《证券日报》公布。
2、特别决议提案：10
3、对中小股东独立记票的议案：2、4、5、7、8、9、15
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的相关性股东名称：上海市豪园自主创业投资发展有限公司、张海明、李晟、杨一
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：范馨中侓师达茂旗夷白律师
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
上海市海利生物技术股份有限公司股东会
2023年5月24日
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