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广东省丸美生物技术股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603983证券简称：丸美股份公示序号：2023-021
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：广州天河广州珠江新城冼村路11号保利威座商务大厦南塔6楼丸美股份会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式与程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事孙云起、独董毕亚林、秦昕由于工作原因无法参加，独董侯选人曹庸出席了大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理程迪参加了此次会议；CEO孙怀庆、首席运营官王开慧、首席营销官曾令椿参加了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关确定2022年度执行董事、公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘任2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关停止执行2020年限定股票激励计划暨回购注销有关员工持股计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
9、有关竞选独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次提案1-7均是普通决议提案，早已出席本次大会的高效决议股权（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上表决通过；此次提案8为特别决议议案，早已出席本次大会的高效决议股权（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过；提案9以累积投票方法网络投票的普通决议提案，早已此次会议合理决议股权总量的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：陈月娟、董鹂
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，召集人和列席会议工作人员资格合理，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
广东省丸美生物技术股份有限公司股东会
2023年5月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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