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深圳市新益昌科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688383证券简称：新益昌公示序号：2023-043
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月23日
（二）股东会举办地点：深圳市龙岗区福海街道和秀西街锐明工业园区C8栋3F会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式举办，会议由董事会集结，老总胡新荣先生组织，此次会议的集结、举办流程和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理刘小环女性参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案5、6、7均对中小股东展开了独立记票；
2、提案7中公司股东胡新荣、宋昌宁县、深圳春江投资合伙企业（有限合伙企业）展开了回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：广东省信达法律事务所
侓师：李程程、林少芳
2、律师见证结果建议：
信达律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会工作人员、召集人资格及此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
深圳市新益昌科技发展有限公司股东会
2023年5月24日
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