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桐昆集团有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会的提示性公告
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股票号：601233股票简称：桐昆股份公示序号：2023-040
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒
●现场会议举办时长：2023年5月31日13：30
●网上投票时长：
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月31日
至2023年5月31日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
●除权日：2023年5月24日
桐昆集团有限责任公司（下称：“我们公司”）已经在2023年4月29日在规定信息公开新闻媒体及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上发布《桐昆集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-036）。
此次股东会将采取上海交易所网络投票系统向社会公众股公司股东给予互联网方式的微信投票，依据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的需求，现公布举办此次股东会的提示性公告如下所示：
一、会议召开时长
现场会议举办时长：2023年5月31日13：30
网上投票起始时间：自2023年5月31日至2023年5月31日
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
二、现场会议举办地址
浙江省桐乡市凤凰湖大路518号桐昆集团有限责任公司总公司会议厅
三、会议形式
此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的，并通过上海交易所网络投票系统向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内根据上海交易所网络投票系统履行投票权。
四、会议审议提案
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
（一）各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第八届股东会第二十六次、二十七次会议，企业第八届职工监事第十九次、二十次会议审议根据，并且于2023年4月22日、2023年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公示。
（二）特别决议提案：9、10。
（三）对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19。
（四）涉及到关系公司股东回避表决的议案：11、12。
应回避表决的相关性股东名称：桐昆控股有限公司及其一致行动人浙江省磊鑫实业公司有限责任公司、嘉兴市盛隆项目投资有限责任公司、陈士良。
（五）涉及到优先股参加决议的议案：无。
五、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
（三）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
（四）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（五）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
（六）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。
六、大会参加目标
（一）除权日收盘后在我国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
七、大会备案方式
凡同时符合要求的拟列席会议股东于2023年5月25日早上8点至在下午4时，自然人股东持股东账户卡、个人身份证（公司股东委托代理人另需法人授权书及委托代理人身份证件），公司股东意味着持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、出席人身份证件到企业董事会办公室现场办理登记，还可通过发传真或电子邮件的形式传输以上材料报考出席会议。电话委托出席会议登记不受理。
八、其他事宜
详细地址：浙江省桐乡市凤凰湖大路518号桐昆集团有限责任公司董事会办公室
邮政编码：314500
手机：（0573）8818787888182269发传真：（0573）88187776
电子邮箱：freedomshr@126.com
手机联系人：周军宋海荣
列席会议工作人员吃住及交通出行费用自理。
特此公告
桐昆集团有限责任公司股东会
2023年5月24日
配件1：法人授权书
配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
配件1：法人授权书
法人授权书
桐昆集团有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月31日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例：
某上市企业召开股东会选用累积投票制开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：
某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示：
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